Отчет об итогах голосования на ГОСА

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «КРИСТАЛЛ»

(далее «Общество»)

г. Йошкар-Ола
08 апреля 2020 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро «Кристалл».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОКТБ Кристалл»
Место нахождения Общества: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2020 г.
Место проведения собрания: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93.
Дата составления отчета: 08 апреля 2020 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 марта 2020 года.
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Филиал «Марийский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.100.
Уполномоченные лица регистратора:
Подольский Анатолий Анатольевич,
Тетеревкова Татьяна Анатольевна,
Подольский Александр Анатольевич.

Председатель собрания Маклаков Евгений Петрович
Секретарь собрания Иванова Надежда Сергеевна.

Количество размещенных голосующих акций АО «ОКТБ Кристалл» – 24 362.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 362.
В собрании приняли участие 22 акционера, обладающих в совокупности 16 604 голосующими акциями, что составляет 68,1553 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  2. Внесение изменений в действующее  Положения о генеральном директоре АО «ОКТБ Кристалл», утвержденное на годовом общем собрании 20.04.2017.
  3. Внесение изменений в действующее Положения о социальных гарантиях  ветеранам труда Общества, утвержденное на годовом общем собрании 20.04.2017.
  4. Утверждение годового отчета за 2019 год.
  5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 финансового года
  7. Выборы членов Совета директоров общества.
  8. Избрание ревизионной комиссии общества.
  9. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии общества.
  10. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 604 100,00 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 2. Внесение  изменений в действующее  Положения о генеральном директоре АО «ОКТБ Кристалл», утвержденное на годовом общем собрании 20.04.2017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в  Положение о генеральном директоре АО «ОКТБ Кристалл», утвержденное на годовом общем собрании 20.04.2017:

1) изложить п.2.1.1 Положения в следующей редакции: «2.1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров, к компетенции которого в соответствии с Уставом Общества относятся вопросы назначения Генерального директора (далее – «Уполномоченный орган»), на срок, установленный в соответствии с Уставом Общества».
2) изложить п.3.2. Положения в следующей редакции: «3.2. Совет директоров вправе определить лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени, в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям».
3) изложить п.2.4.1. Положения в следующей редакции: «2.4.1. Совет директоров принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:
– физической невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

  • получения Председателем Совета директоров либо лицом, выполняющим права и обязанности работодателя по отношению к Генеральному директору, заявления Генерального директора об увольнении;
  • в любое время по инициативе Совета директоров.

4) изложить п.5.2. Положения  в следующей редакции: «п. 5.2. В случае прекращения трудового договора с Генеральным директором  в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора ему выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 604 100,00 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 3. Внесение  изменений в действующее  Положения о социальных гарантиях  ветеранам труда Общества, утвержденное на годовом общем собрании 20.04.2017.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в  Положение о социальных гарантиях  ветеранам труда Общества, утвержденное на годовом общем собрании 20.04.2017:
– изложить п.2. Положения в следующей редакции: «2. Перечень социальных гарантий – ежемесячное пособие (материальная помощь) в размере не менее 5 000,00 (Пять тысяч) рублей. Данное пособие не может превышать 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей.»;
– изложить п.6 Положения в следующей редакции: «6. Начисленная материальная помощь в виде ежемесячного пособия может быть получены непосредственно самим пенсионером либо по его поручению иным лицом на основании оформленной доверенности. Также по ходатайству лица, имеющего право на ее получение, ежемесячное пособие может перечисляться на банковский счет пластиковую банковскую карту  по реквизитам, указанным ветераном труда в своем ходатайстве (п. 4 настоящего положения.).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 532 99,5664 % 72 0,4336 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 4. Утверждение годового отчета за 2019 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 583 99,8735 % 21 0,1265 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 577 99,8374 % 27 0,1626 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

РЕШИЛИ: Направить чистую прибыль предприятия по результатам отчетного 2019 финансового года в размере 2 557 456,71  руб. на проведение капитального ремонта кровли предприятия, а также  на проведение дорогостоящих мероприятий по соблюдению предприятием требований законодательства в области пожарной безопасности в рамках подготовки  к выездной проверке в декабре 2020 года; начисление и выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года не производить.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 453 99,0906 % 95 0,5721 % 56 0,3373 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 7. Выборы членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 121 810
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 121 810
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 83 020
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Согласно Уставу АО «ОКТБ Кристалл» Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Маклаков Евгений Петрович
2. Румянцев Евгений Владимирович
3. Тетерина  Елена Николаевна
4. Траскунов Юрий Геннадьевич
5. Шулепова Лариса Викторовна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
  Число поданных голосов
п/п

(место)

Фамилия, имя, отчество кандидата «За»

 

«Против  всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1. Маклаков Евгений Петрович 17 136
2. Траскунов Юрий Геннадьевич 16 551
3. Тетерина  Елена Николаевна 16 421
4. Румянцев Евгений Владимирович 16 380
5. Шулепова Лариса Викторовна 16 356
6. Нельзина Ирина Васильевна 141
7. Изычев Валерий Юрьевич 35

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 8 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании 442
Кворум по данному вопросу (%) 5,3902 %

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум для принятия решения по вопросу не имеется.

Решение не принято.

Вопрос 9. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

 

РЕШИЛИ: Утвердить ревизионной комиссии Общества на период до следующего избрания денежное вознаграждение из расчета две тысячи рублей 00 копеек за каждый календарный месяц, которое выплатить единовременным платежом в течение 5 банковских дней с момента получения заключения ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, т.е. по 8 тысяч рублей каждому ревизору с учетом НДФЛ.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 569 99,7892 % 35 0,2108 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Вопрос 10. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций) 24 362
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 24 362
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 16 604
Кворум по данному вопросу (%) 68,1553 %

РЕШИЛИ: Утвердить ООО «ПрофитАудит» аудитором Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за варианты голосования:
“За” “Против” “Воздержался”
Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров Число голосов % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
16 583 99,8735 % 21 0,1265 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, – 0.

Председатель собрания Маклаков Е.П.
Секретарь собрания Иванова Н.С.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 08 апреля 2020 года.