Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» извещает вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 июня 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93, последним днем срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 24 июня 2021г.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 01 июня 2021 года. Акционеры – владельцы как простых, так и привилегированных акций в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право участвовать в общем годовом собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Согласно ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок до 03.06.2021 включительно всем акционерам Общества будут направлены бюллетени по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 01.06.2021.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Внесение изменений в Устав акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Внесение изменений в действующее Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 финансового года.
- Утверждение годового отчета за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 финансового года
- Выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по размещенным привилегированным акциям по результатам отчетного 2020 финансового года.
- Выборы членов Совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии общества.
- Избрание в качестве аудитора АО «ОКТБ Кристалл» Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ОГРН 1021200761009, ИНН 1215062094).
- Утверждение аудитора общества.
- Избрание счетной комиссии общества.
С информацией при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться и (или) получить копии документов (материалов) в рабочее время по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93 (отдел кадров) в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания, а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню и в тексте бюллетеня.
Контактные телефоны: (8362) 73-42-72, 73-14-21.
Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл»