Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» информирует Вас
о проведении ВНЕОЧЕРДНОГО общего собрания акционеров, которое состоится 15 мая 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) в форме заочного голосования, созванного в порядке ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ “Об акционерных обществах”.
Заочное голосование в 2024 г. проводится в соответствии с п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 25 декабря 2023 г. № 625-ФЗ).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества, избранных 16 мая 2023 года годовым общим собрании акционеров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
2) Выборы членов Совета директоров Общества.
Обращаем Ваше внимание: предложения от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества будут приниматься до 15.04.2024 включительно с указанием информации и в форме, предусмотренной п.12.8-12.9 Устава Общества.
Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества и заполненные бюллетени: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.
Последним днем срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является 14 мая 2024 г.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 22 марта 2024 года. Акционеры – владельцы как простых, так и привилегированных акций в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Согласно ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок до 24.04.2024 включительно всем акционерам Общества будут направлены бюллетени для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров по состоянию на 22.03.2024.
С информацией при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться и (или) получить копии документов (материалов) в рабочее время по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93 (отдел кадров) в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания, а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню, и в тексте бюллетеня.
Контактные телефоны: (8362) 73-42-72, 73-14-21.
Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл»